博弈巨頭 bet365 承諾改善反洗錢系統 澳洲監管機關盯上賭博業

全球線上博弈品牌 bet365 已與澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成一項具法律約束力的承諾，將全面改革其反洗錢（AML）系統。澳洲交易報告分析中心指出，該公司在風險管理與可疑活動申報方面存在嚴重漏洞。

這項調查始於 2024 年。澳洲交易報告分析中心執行長布倫丹·托馬斯（Brendan Thomas）強調，博弈業務本身就存在洗錢風險，尤其透過匿名數位管道快速處理大量資金時，犯罪分子更容易有機可乘。他指出，當控制措施未能跟上時代，後果將影響深遠，因此企業必須持續改進系統以評估風險並監控可疑活動。

根據這項承諾，bet365 必須建立一套健全、持續性的風險評估方法，並由明確的方法與流程作為基礎。同時，bet365 也需加強其偵測和申報可疑交易的能力，以應對不斷演變的風險。違反此承諾將根據相關法規招致民事處罰。

在與澳洲交易報告分析中心達成協議前，bet365 集團已因反洗錢和社會責任方面的缺失，遭英國賭博委員會（Britain’s Gambling Commission）罰款 582,120 英鎊（約 735,150 美元）。澳洲交易報告分析中心目前也正對澳洲市場的立博（Ladbrokes）和 GVC控股（Neds）品牌營運商 Entain 集團，採取聯邦法院訴訟行動，顯示監管機構對博弈產業的反洗錢措施持續加強審查。